60億元!!!深圳稅警聯合偵破獲特大連環虛開增值稅專用發票案！

日期 :[2016年01月08] 編輯 : 邦誠財稅 【糾錯】 瀏覽次數 4667

在國家稅務總局和公安部的聯合指揮和督導下，深圳國稅局和公安局聯合辦案人員經過五個月的努力，成功偵破一起涵蓋了黃金票虛開、騙取出口退稅、販賣假發票、偷稅等眾多涉稅違法犯罪行為的案件。

2015年10月14日，在稅務總局、公安部聯合督辦和直接指揮下，深圳國稅局和公安局聯合發起“海浪2號”特大黃金票虛開、騙取出口退稅、販賣假發票、偷稅案集群戰役統一收網行動，現場抓獲了以卓某為首的特大黃金票虛開發票團伙，以黃某為首的特大騙取出口退稅團伙，以劉某、詹某為首的虛開、販賣假發票團伙，共計抓獲犯罪嫌疑人29人，搗毀犯罪窩點22個，現場扣押已填開和空白的增值稅專用發票3000多份，各類假發票5000多份，公章、發票章等虛假印章300多枚。目前深圳市人民檢察院已對11名犯罪嫌疑人批準逮捕。

經統計，該案涉案金額60億元、稅額10億元。其中涉嫌虛開發票金額50多億元、稅額8.7億元，涉嫌騙取出口退稅涉案金額9億多元、退稅額1.5億元。

一、小公司暗藏大貓膩 檢查人員一追到底

這起涉案金額達到60億，涵蓋了黃金票虛開、騙取出口退稅、販賣假發票等犯罪行為的案件，最初是從稅務部門的日常檢查中發現線索。

深圳國稅局檢查人員在一次日常檢查中發現，一家辦公場所僅十幾平米的小公司（“深圳市龍海通投資發展有限公司”，以下簡稱“龍海通公司”），9個月內的銷售額竟然達到了約8億，更蹊蹺的是，稅收憑證顯示，這家主要經營范圍為黃金的公司卻開出了大量建材、服裝、電子等產品的發票，與其經營范圍大相徑庭。不僅如此，接受其開出發票的公司，經營范圍大都與黃金無關，且大都出現了非正常經營的情況。綜合種種疑點，稅務機關決定對該企業進行立案檢查。

檢查人員實地調查發現，龍海通公司的下游公司要么不存在，要么只租了一個場地卻從未使用。特別是追查一家在天津的下游公司時，檢查人員發現，一家經營鋼材生意的公司，在短期內連續多次接受了由龍海通公司開出的高達2000多萬的黃金發票，而接收的貨品中根本沒有黃金。

隨著調查的深入，一個包括了黃金票虛開、騙取出口退稅、販賣假發票等眾多犯罪行為的特大涉稅犯罪案件逐漸浮出水面。僅涉案的龍海通一家公司，從2013年11月開業至2014年7月走逃期間，該公司共取得上海黃金交易所開具的進項發票143份，涉及金額超過8.6億元，涉及進項稅額超過1.4億元。

二、源頭遏制 加大力度 打擊虛開和騙稅

本案是在犯罪嫌疑人早已走逃、手上無任何從涉案公司調取的紙質資料的情況下，發揮專案組成員的集體智慧、一步一個腳印地“撈”回來的，從一個涉嫌虛開增值稅專用發票案，連帶偵破出了一個綜合虛開、騙稅、偷稅、假票等違法犯罪行為的窩案。

近年來，為積極應對外貿出口下行的壓力，中央和地方政府出臺了相關擴大外貿出口的政策，海關等部門不斷優化通關環境，出口退稅部門及時辦理退稅，支持外貿企業努力擴大出口。

與此同時，國家也將打擊出口騙稅作為工作的重中之重。截止到今年11月底，全國共立案檢查了4.71萬戶出口企業，查實問題戶數1.38萬戶，挽回國家稅款損失90多億元，已送公安機關案件244起，抓捕犯罪嫌疑人319人。

在本案當中，虛開增值稅發票進行抵扣，是騙取出口退稅的源頭，這也是國家重點打擊的涉稅違法行為之一。稅務部門根據增值稅發票能夠進行交叉核對的特點，加大交叉核對的力度，對于從源頭打擊類似犯罪，將起到重要作用。

據深圳國稅相關負責人介紹，下一步，稅務機關將以打擊虛開發票作為源頭，加強信息化數據管理，加大對虛開和騙稅案件的查處力度，加強與公安、海關、銀行等相關部門的協作，共同辦案，形成防范和打擊出口騙稅的合力，堅決遏制虛開和騙稅活動的囂張氣焰。深圳國稅提醒廣大納稅人：應珍惜當前的外貿出口環境，做到誠信守法經營，共同維護我國外貿出口的健康增長。

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(責任編輯：邦誠財稅官網）

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